Мы проводим AML — проверку средств клиентов для предотвращения нарушений закона. Если в вашей транзакции, будут обнаружены нарушения, обменный пункт будет вынужден приостановить обменную операцию, до проведения полной проверки. Возврат средств будет осуществлён, после проверки
Важно помнить, что обменные пункты не только предоставляют услуги обмена, но и осуществляют защиту своих клиентов от возможных рисков и угроз. Поэтому, в соответствии с международными стандартами FATF, проводятся AML-проверки транзакций для предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Мы всегда стремимся предоставить нашим клиентам быструю и качественную услугу, однако, если транзакция будет идентифицирована как высокорискованная, мы можем приостановить ее до проведения проверки отделом AML, что займет от 2 до 5 минут. Это необходимо для обеспечения безопасности наших клиентов и нашего сервиса в целом.
Благодарим Вас за понимание и доверие к нашему обменному пункту. Мы всегда готовы помочь и ответить на все Ваши вопросы.